UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso, mediante el dictado de la resolución 154/2018, la modificación del procedimiento de supervisión del cumplimiento de la normativa UIF por parte de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Asimismo, mediante el dictado de la resolución 156/2018, introdujo modificaciones a las resoluciones 30/2017, 21/2018 y 28/2018, con el fin de adecuar conceptos que favorezcan el cumplimiento de los procedimientos y controles que los sujetos obligados deben aplicar para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y fijar los lineamientos para la elaboración de un cronograma de digitalización de los legajos de clientes prexistentes, teniendo en cuenta el riesgo que presenten.