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Jun

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS





LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
En este sentido, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas podrá requerir que las sociedades que, no siendo “off shore” ni proviniendo de jurisdicciones de ese carácter, estén constituidas, en países, territorios, Estados asociados considerados no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal y/o estén categorizadas como no colaboradoras en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo; acrediten que efectivamente desarrollan actividad empresarial económicamente significativa en el lugar de su constitución, registro o incorporación y/o en terceros países.