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Jun

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA




UIF


UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Se establecen los lineamientos para la gestión de riesgos asociados al lavado de activos y de financiación del terrorismo (LA/FT) y de cumplimiento mínimo que las entidades deberán adoptar ante la posibilidad de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales. Asimismo, deberán implementar un sistema de prevención, que deberá contener todas las políticas, procedimientos y controles