COOPERATIVAS Y MUTUALES

Se otorga al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) la facultad de disponer de medidas y acciones preventivas de abstención o suspensión de operatorias en la prestación del servicio de crédito en cooperativas, ayuda económica en mutuales y gestión de préstamos en ambas, en aquellas entidades que: a) realicen operaciones no autorizadas o riesgosas en cuanto a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo; b) incumplan con el régimen informativo vigente, sin posibilidad de realizar intimaciones pertinentes ni fiscalización “in situ” por no encontrarse actualizado su domicilio, y c) impidan el ejercicio de fiscalización pública mediante denegatoria, entorpecimiento u obstrucción de supervisiones. En el acto administrativo que disponga la suspensión de la operatoria, se ordenará, asimismo, la apertura de un procedimiento sumarial abreviado